Esquema de branqueamento de dinheiro
Foram detidas sete pessoas e constituídos 45 arguidos. Com o esquema, os suspeitos movimentaram mais de 200 milhões de euros.
Os suspeitos criaram sucessivas contas bancárias e mais de 60 sociedades para fazer a lavagem de dinheiro e fugir aos impostos. No espaço de dois anos, a rede criminosa conseguiu movimentar mais de 200 milhões de euros. Um esquema agora desmantelado pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto.
Segundo a investigação, o esquema tinha como objetivo branquear dinheiro de lojas de comerciantes de nacionalidade chinesa, mas existem outros montantes que podem resultar da prática de atividades criminosas.
Os inspetores da PJ avançaram para o terreno esta quarta-feira e detiveram cinco pessoas, uma de nacionalidade chinesa e as outras portuguesas, diretamente relacionadas com a rede. Foram ainda efetuadas mais duas detenções por outros crimes. No total, a operação permitiu a constituição de 45 arguidos, entre os quais estão empresas.
Foram realizadas 67 buscas domiciliárias em Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia. Algumas buscas centraram-se na zona industrial da Varziela, conhecida como Chinatown. Era deste local que vinha parte do dinheiro dos comerciantes que era depois branqueado.
O esquema criminoso liderado por um empresário de nacionalidade chinesa era complexo e passava também por transferências de montantes para contas sediadas na Europa. Os elementos da rede levavam uma vida de luxo. Na sequência da operação, foram apreendidos 300 mil euros em dinheiro, seis imóveis e nove viaturas topo de gama. Foi ainda arrestado o saldo de 74 contas bancárias sediadas em Portugal e de mais de 67 localizadas em 11 países da Europa.