Homem detido por lavagem de dinheiro
O homem de 35 anos foi detido em Vilamoura, no Algarve.
Recorria a identidades falsas para constituir sociedades de fachada em Portugal. Abria contas bancárias em bancos nacionais e colocava a circular dinheiro resultante de crimes de burla qualificada. A Polícia Judiciária (PJ) acredita que terão sido branqueados mais de 500 mil euros. O suspeito, de 35 anos, foi detido em Vilamoura no Algarve, esta sexta-feira.
Segundo a investigação, o detido integra um grupo com ligações a vários paises europeus, nomeadamente Bélgica, França, Itália e França.
Também nestes locais, o 'modus operandi' do grupo passava pela lavagem de dinheiro ilicito através da abertura de contas a nível internacional por parte de sociedades de fachada.
Depois de ser ouvido por um juiz, ficou sujeito à medida de ocação de prisão preventiva.
A investigação continua para apurar a extensão da atividade criminosa.
O inquérito é tutelado pelo DIAP em Faro.