Caso de fraude de cinco milhões de euros na fuga ao IVA
As autoridades chegaram a apreender 84 viaturas, três armas, cerca de cinco mil euros e vários documentos.
O esquema fraudulento de fuga ao IVA envolvia várias empresas do setor automóvel. De acordo com a investigação, os empresários começavam por importar as viaturas já em território nacional e, com recurso a empresas de fachadas, simulavam transações dos veículos de forma a não pagar o IVA.
Os prejuízos para o Estado ultrapassam os cinco milhões de euros.
Durante a investigação, os mais de 150 militares da Unidade de Ação Fiscal e elementos da Autoridade Tributária realizaram buscas em stands, armazéns, escritórios e garagens.
Foram assim apreendidas 84 viaturas, três armas, cerca de cinco mil euros e vários documentos. O valor da apreensão ronda os dois milhões de euros.
Nuno Silva era considerado o cérebro do plano criminoso. O empresário de Braga, que tem 17 anos por cumprir, por vários crimes de burla, está atualmente no Brasil para onde fugiu. Foi alvo de buscas da Polícia Federal Brasileira, mas foi apenas constituído arguido uma vez que não foram emitidos mandados internacionais.
Já relativamente aos quatro empresários detidos em Portugal, um ficou em prisão preventiva e os outros três foram sujeitos ao pagamento de cauções entre os 20 mil e 60 mil euros. Estão ainda proibidos de contactar entre si.